| 一、公告序號：1 |
| 二、股東會種類：股東臨時會 |
| 三、主旨： |
| 代本公司監察人聯合威碼股份有限公司召開民國109年第1次股東臨時會公告(補充說明紀念品發放及修正會議召集事由)。 |
| 四、依據： |
| 依據109年8月4日及109年8月24日監察人聯合威碼股份有限公司來函及公司法第220條規定辦理 |
| 五、公告事項： |
| （一）開會日期：109年9月22日 |
| （二）停止股票過戶起訖日期：109年8月24日至109年9月22日 |
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
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| （三）開會時間：09時00分(24小時制) |
| 受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制) |
| 開會地點：太平洋商旅 台北市信義區光復南路495號11樓 |
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| 六、辦理過戶手續： |
| （一）辦理過戶日期時間：109年8月23日17時00分前(24小時制) |
| （二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行股務代理部 |
| （三）辦理過戶機構地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓 |
| （四）辦理過戶機構電話：(02)6636-5566 |
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| 六）其他：本次股東臨時會股務代理機構為「元大證券股份有限公司股務代理部 |
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| 元大證券股份有限公司股務代理部之地址：台北市大同區承德路三段210號地下一樓，電話：(02)25865859。 |
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＊本次股東常會紀念品為：全家便利商店禮物卡200元(或以等值商品替代之)
(一)本公司股東會紀念品發放原則：
持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 |
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